У жовтні 2007 року, слідчим управлінням ГУМВС України у Львівській області, за матеріалами УБОЗ, було порушено кримінальну справу відносно учасників злочинної групи у складі 3-х посадових осіб одного з відділень філії комерційного банку.

Всього шахраям було пред’явлено обвинувачення у скоєнні 16 злочинів за фактами службового підроблення, розкрадання та привласнення банківських коштів.

14 листопада 2013 року, Апеляційним судом Львівської області організатора групи засуджено до 5,5 років реального ув’язнення, інших двох членів групи – до 2-х та 3-х років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна, з відтермінуванням виконання вироку.